振东制药(300158) - 关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-085 山西振东制药股份有限公司 三、关于补选董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序 开展工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过 《关于补选战略与发展委员会委员的议案》《关于补选薪酬与考核 委员会委员的议案》，补选后，战略与发展委员和薪酬与考核委员 会成员情况如下： 关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委 员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会于近日收到公司董事、总裁杨连民先生的书面辞职报告，因达 到法定退休年龄，经综合考虑，杨连民先生申请辞去公司董事、总 裁及战略与发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，杨 连民先生将不再担任公司任何职务。杨连民先生原任期至第六届董 事会届满时止，辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日 ...