扬电科技(301012) - 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-060 江苏扬电科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管 理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月18日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程 》的规定，公司董事会选举汤雪梅女士为第三届董事会董事长，任期自第三届董事 会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，选举完成后公司第三 届董事会组成情况如下： 1、非独立董事：汤雪梅女士（董事长）、朱振国先生、石志斌先生； 2、独立董事：邓路先生、肖延高先生。 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上 市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关 ...