贵研铂业(600459) - 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年十二月 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规 则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 2 一、股东大会须知 二、2025 年第三次临时股东大会议案 （一）《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》 （二）《关于修订部分治理制度的议案》 三、2025 年第三次临时股东大会表 ...