中信银行(00998) - 公司章程修订获国家金融监督管理总局核准及不再设立监事会

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 1 - 不再設立監事會 本行於股東大會同時審議通過了《關於不再設置監事會的議案》。股東大會同意不再設立 監事會，自公司章程核准之日起本行監事會依法撤銷。鑒於公司章程現已獲核准生效， 自2025年12月16日起，按照公司章程規定，本行不再設置監事會，由董事會審計委員會 行使《中華人民共和國公司法》和監管制度規定的監事會職權，《中信銀行股份有限公司監 事會議事規則》、監事會議題管理辦法、監事會下設各專門委員會相關議事規則等監事會 相關公司治理制度同時廢止。魏國斌先生、孫祁祥女士、李蓉女士、程普升先生、張純 先生及曾玉芳女士不再擔任本行監事，並確認與本行無不同意見，亦無任何其他事項需 知會本行股東及債權人，無任何針對本行的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。 本行全體監事在任期間，忠實勤勉、恪盡職守，強化重點領域監督，積極提升監督質 效，在完善監事會監督體系，促進本行穩健經營，維護本行、股東、員工和社會等各方 ...