英联股份(002846) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-100 广东英联包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟 武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出 席会议的董事 5 名，分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生、麦堪成先生、 方钦雄先生）。公司全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英 联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立俄罗斯全资子 ...