比音勒芬(002832) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-047 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 18 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼 会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2025 年 12 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 本次关联交易为日常关联交易，有助于公司 ...