合肥高科(920718) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-112 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满， 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司董事换届公告》(公告 编号：2025-111)。 ...