北化股份(002246) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-067 北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届 董事会一致： - 1 - 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁 免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分 别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先 锫先 ...