玉马科技(300993) - 董事会决议公告

山东玉马遮阳科技股份有限公司 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-072 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 第三届董事会第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次临时 会议通知于2025年12月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年12月18日以通讯方 式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资 金安全的前提下，公司董事会同意利用自有资金通过委托银行向寿光市德财农业开发 有限公司（下称"德财农业"）提供人民币1.00亿元的委托贷款，贷款期 ...