北化股份(002246) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

北方化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-065 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日下午 2:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：董事会 5.现场会议主持人：董事长蒲加顺先生。 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 ...