爱仕达(002403) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2025-059 爱仕达股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）截至 2025 年 12 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决； 因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理 人可不必是公司的股东）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 ...