北化股份(002246) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

北方化学工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-068 二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况 2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任证券事 务代表的议案》。公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况如下： （一）董事选举情况 2025 年 12 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，采用累积投票制 方式选举蒲加顺先生、杨和 ...