北化股份(002246) - 董事会战略委员会议事规则

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。 北方化学工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战 略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会 召集人既不能履行职责， ...