兴蓉环境(000598) - 《董事会议事规则》（2025年12月）

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 12 月 18 日公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）法 人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事会的科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策主体，在《公司法》《公司章程》 和股东会授权范围内享有经营管理公司的充分权力，管理公司业务，保持 公司持续健康发展。 第三条 董事会拟审议的重大经营管理事项，应当根据公司《党委会 议事规则》有关规定事先经公司党委会研究讨论。 第四条 本规则适用于公司董事会定期会议和临时会议。 第五条 出席董事会会议的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的组成与职权 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生 ...