黄山胶囊(002817) - 第六届董事会第一次会议决议公告

安徽黄山胶囊股份有限公司 证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-038 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 08 日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会 议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举李合军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...