澳洋健康(002172) - 第十届董事会第一次会议决议公告

第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-44 董事会提名沈学如先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 18 日下午 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》 及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 董事会提名高彦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的 ...