黄山胶囊(002817) - 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-040 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与 公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，并于同 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表，现将相 关事项公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董 事 1 名），独立董事 3 名。 1. 非独立董事：李合军先生（董事长）、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚 平先生、楚振华先生、汪宝珍女士（职工代表董事） 2. 独立董事：王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第六届 ...