澳洋健康(002172) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-45 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》， 选举产生公司第十届董事会成员。同时，经公司职工代表大会选举，沈烨先生为 公司第十届董事会职工代表董事。 2025 年 12 月 18 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长 的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理 人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况 （一）第十届董事会成员 公司第十届董事会由 9 ...