黄山胶囊(002817) - 董事会秘书工作细则

安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会秘书工作细则 安徽黄山胶囊股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近 ...