江苏宁沪高速公路(00177) - 董事会议事规则

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 董事會議事規則 （二零二五年十二月十八日股東會審議通過） 1 第一節 董事的任免 第二節 董事的權利和義務 第三節 董事的薪酬 第三章 董事會職權 第一節 會議準備和通知 第二節 會議提案規則 第三節 會議召開 第四節 會議議事和決議規則 第五節 會後事項 董事會議事規則 目錄 第一章 總則 第二章 董事 第四章 董事長 第五章 董事會組織機構 第六章 董事會會議 第七章 附則 2 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 1.1 為建立現代企業制度及完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》（"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（"《證券法》"）、江蘇寧 滬高速公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港聯合交易所 有限公司（"聯交所"）《證券上市規則》和上海證券交易所（"上交所"）《股 票上市規則》、中國證券監督管理委員會（"證監會"）有關規定，並參照國家 和地方政府其他有關法規，制定江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會議事規則 （"本規則"）。 1.2 制定本規則的目的是為了進一步明確公司董事會的職責和權限，規範公司 董事會的議事方 ...