江苏宁沪高速公路(00177) - 独立董事工作细则

江蘇寧滬高速公路股份有限公司 獨立董事工作細則 （二零二五年十二月十八日股東會審議通過） 獨立董事工作細則 目錄 第一章 總則 2 第二章 獨立董事 第三章 獨立董事任職條件 第四章 獨立董事的提名、選舉和更換 第五章 獨立董事的職責 第六章 獨立董事履職方式 第七章 獨立董事的履職保障 第八章 附則 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 獨立董事工作細則 1 總則 1.1 為進一步完善公司治理結構，促進公司規範運作，根據《中華人民共和 國公司法》（"《公司法》"）《中華人民共和國證券法》（"《證券法》"）、 《國務院辦公廳關於上市公司獨立董事制度改革的意見》《上市公司獨立董事管 理辦法》（"《獨董辦法》"）《上海證券交易所股票上市規則》、江蘇寧滬高速 公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"），並參照其他有關法律法 規，制定公司獨立董事工作細則（"本細則"）。 2 獨立董事 2.1 公司依法設立獨立董事制度，董事會成員中有 5 名為獨立董事，佔全體 董事會成員的三分之一以上，其中包括至少 1 名會計專業人士。 公司董事會中設置審計委員會。審計委員會成員應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，其中獨立董事應當過 ...