明基医院集团股份有限公司(02581) - 审计委员会职权范围

BenQ BM Holding Cayman Corp. 明基醫院集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2581） 審計委員會 職權範圍 目的 1. 明基醫院集團股份有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）的董事 （「董事」）會（「董事會」）審計委員會（「審計委員會」）成立之目的，旨在協助 董事會應就如何應用財務匯報、風險管理及內部監控原則及如何維持與本公 司審計師適當的關係作出正規及具透明度的安排。 組成 1 2. 審計委員會成員須由董事會不時委任，其成員須全部是非執行董事。審計委 員會至少要有三名成員，其中必須以本公司的獨立非執行董事佔大多數，且 其中至少要有一名是如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂） （「上市規則」）第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相 關的財務管理專長的獨立非執行董事。 3. 現時負責審計本公司賬目的審計公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後 者為準）起計兩年內，不得擔任審計委員會的成員： (a) 該名人士終止成為該公司合夥人的日期；或 (b) 該名人士不再享有該公司財務利益的日期。 4. 審計委員會的主席（「 ...