明基医院(02581) - 薪酬委员会职权范围

BenQ BM Holding Cayman Corp. 明基醫院集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股東週年大會 （股份代號：2581） 薪酬委員會 職權範圍 目的 1. 明基醫院集團股份有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）的董事 （「董事」）會（「董事會」）薪酬委員會（「薪酬委員會」）成立之目的，旨在(i)就 釐定董事及本公司高級管理人員（「高級管理人員」）的薪酬政策及架構向董事 會提出建議，(ii)協助董事會設立正規而具透明度的程序，以制定薪酬政策及 其他與薪酬有關的事宜，(iii)評估董事及高級管理人員的表現，(iv)就全體董 事及高級管理人員的薪酬待遇提出建議，及(v)審閱及批准有關本集團任何股 份計劃的事宜。 組成 會議 1 2. 薪酬委員會成員須由董事會不時委任，且大部分成員須為獨立非執行董事。 3. 薪酬委員會的主席（「主席」）須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 4. 除本文另有說明外，薪酬委員會會議及議事程序將依照本公司的組織章程細 則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）（「細則」）所載有關規範董事會議及 程序的條文進行。 5. 薪酬委員會須每年至少召開一次 ...