华芢生物(02396) - 审核委员会的职权范围

審核委員會 — 職權範圍書 B&K CORPORATION LIMITED 華芢生物科技（青島）股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：2396） （以下稱「公司」） 2.1 審核委員會之秘書由公司秘書擔任。 2.2 審核委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為審核委員 會之秘書。 3. 會議 – 2 – 3.1 審核委員會每年最少須舉行兩次會議。審核委員會任何成員或秘書可要 求舉行會議。公司之外聘核數師如認為有需要，可要求舉行會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前5個工作日（週六、週日及中國內 地和香港的公眾假期除外）發出，除非審核委員會全體成員一致通過豁免 該通知。儘管有通知期，審核委員會成員出席會議將被視為該成員豁免所 需之通知期。倘續會於會議後14天內舉行，則任何續會毋須發出通知。 3.3 審核委員會會議所需之法定人數為任何兩名審核委員會成員，其中至少 一名成員須為獨立非執行董事。 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之方式舉行。審核委員會成員可 透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆 聽對方）參與會議。 3.5 審核委 ...