华芢生物(02396) - 薪酬委员会的职权范围

B&K CORPORATION LIMITED 薪酬委員會 — 職權範圍書 1. 成員 2. 秘書 – 1 – 華芢生物科技（青島）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2396） （以下稱「公司」） 薪酬委員會須具有下列責任及權力： 1.1 薪酬委員會由公司董事會設立，且薪酬委員會須由最少三名成員組成，其 大多數成員應為獨立非執行董事。薪酬委員會成員由董事會委任。 1.2 薪酬委員會主席由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成 員的董事任期。 2.1 薪酬委員會之秘書由公司秘書擔任。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬委員會 之秘書。 3. 會議 – 2 – 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。薪酬委員會任何成員或秘書可要 求舉行會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前5個工作日（週六、週日及中國內 地和香港的公眾假期除外）作出，除非全體成員一致通過豁免該通知。儘 管有通知期，薪酬委員會成員出席會議將被視為該成員豁免所需之通知期。 倘續會於會議後14天內舉行，則任 ...