华芢生物(02396) - 提名委员会的职权范围

B&K CORPORATION LIMITED 華芢生物科技（青島）股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：2396） （以下稱「公司」） 提名委員會 — 職權範圍書 1. 成員 2. 秘書 5.1 提名委員會主席或（如其缺席）提名委員會之其他一名成員（必須為獨立非 執行董事）需出席本公司股東週年大會，並響應股東就提名委員會活動等 責任作出之提問。 – 2 – 3.3 提名委員會會議所需之法定人數為任何兩名提名委員會成員，其中至少 一名成員須為獨立非執行董事。 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之方式舉行。提名委員會成員可 透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆 聽對方）參與會議。 3.5 提名委員會之決議案，如於會議上作出決議，須以出席會議的過半數提名 委員會成員投票通過。倘出現票數相同的情況，提名委員會主席可投第二 票或決定票。 3.6 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委 員會正式召開及舉行會議上獲通過一樣。 3.7 提名委員會的完整會議紀錄應由正式委任的會議秘書保存，以供各董事 審閱。會議紀錄草稿及最終定稿應在會議 ...