南华期货股份(02691) - 董事会战略委员会议事规则

南華期貨股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 第一章 總 則 第八條 戰略委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數減 少，公 司 董 事 會 應 儘 快 增 補 新 的 委 員 人 選。 第九條 公 司 董 事 會 辦 公 室 負 責 戰 略 委 員 會 日 常 工 作 聯 絡、會 議 組 織 等 工 作。 第一條 為 適 應 南 華 期 貨 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）戰 略 發 展 需 要，增 強 公 司 核 心 競 爭 力，確 定 公 司 發 展 規 劃，健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 決 策 科 學 性，提 高 重 大 投 資 決 策 的 效 益 和 決 策 的 質 量，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》《南 華 期 貨 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）及 其 他 相 關 規 定，公 司 董 事 會 設 立 董 事 會 戰 略 委 員 會，並 制 定 本 議 ...