同有科技(300302) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-051 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司申请授权董事长周泽湘先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关 合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关抵押事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司向银行申请授信额度的公告》。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 19 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 17 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议 的董事 8 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 ...