中南传媒(601098) - 中南传媒第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-055 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《关于增补专业委员会成员的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第六届董事会专业委员会 成员的公告》（编号：临 2025-056）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 二〇二五年十二月十九日 2 / 2 ...