豪尔赛(002963) - 第四届董事会第一次会议决议公告

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-054 豪尔赛科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 18 日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，为保证董事会工 作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，即日召开公司第四 届董事会第一次会议。本次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由过半数董事 推选董事戴聪棋先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过 ...