科汇股份(688681) - 山东科汇电力自动化股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二零二五年十二月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料目录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 | | 4 | | 议案一：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | | 6 | | 议案二：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | | 7 | 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书 ...