恒兴新材(603276) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-098 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏恒兴新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟按程序开展董事会换届 选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名， 独立董事3名，职工代表董事1名。2025年12月19日，公司召开了第二届董事会第 三十次会议，同意提名张千先生、张剑彬先生、王恒秀先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名陆宝莲女士、鲍旭锋先生、 陈丰秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陆宝莲女士为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。 上述议案尚需提交公 ...