豪尔赛(002963) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

关于公司董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日 召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会董事，同日，公司召 开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管 理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工 作已经完成，现将有关情况公告如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-055 豪尔赛科技集团股份有限公司 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、董事长：戴聪棋先生 2、非独立董事：戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、刘 姝女士、刘墩煌先生 3、独立董事：张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生 公司第四届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事 会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公 ...