北京科锐(002350) - 关于第二期员工持股计划第一次持有人大会决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-094 北京科锐集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一次持有人大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人大会于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日向全体持有人发出。本次会议应到持有人 37 名，实到 37 名，代表本员工持股计划份额 112,860,000 份。会议由公司董事会秘 书付静女士主持。本次会议符合《北京科锐集团股份有限公司章程》《第二期员 工持股计划管理办法》《第二期员工持股计划（草案）》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 为了便于第二期员工持股计划的日常监督管理，同意本员工持股计划设管理 委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监 督管理机构。 管理委员会由 3 名委员组成，设 ...