国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-040 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日在上海市江宁路 1207 号国脉文化大厦 18 楼以现场结合通讯方式 召开了第十一届董事会第十七次会议。会议通知及资料已于 2025 年 12 月 11 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中， 以通讯表决方式出席 2 名）。董事长张伟先生主持本次会议，公司纪委 书记及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于修订公司部分管理制度的议案 鉴于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等上位 法规修订调整，为落实最新监管要求，结合公司实际，同意修订 11 项公 司管理制度。具体修订的 ...