东亚药业(605177) - 东亚药业2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | | 年第一次临时股东大会会议议案 4 2025 | | | | 议案 1： | | 4 | | 议案 2： | | 9 | | 补充流动资金的议案 | | 9 | | 议案 3： | | 14 | | 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | | 14 | | 议案 4.00： | | 15 | | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | | 15 | | 议案 4.01： | | 15 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 15 | | 议案 4.02： | | 17 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 17 | | 议案 4.03： | | 18 | | ...