国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司董事会秘书工作细则

新国脉数字文化股份有限公司 董事会秘书工作细则 （已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高新国脉数字文化股份有限公司（以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规和其他规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）及中国 证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。董事会秘书或代 行董事会秘书职责的人员负责以公司名义与上述机构办理信息披 露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门，负责股东会、董 ...