中海油田服务(02883) - 董事会提名委员会工作细则

中海油田服務股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範公司董事及高級管理人員的甄選，優化董事會組成，完善 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券 交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《上海證券交易 所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》《中海油田服務股份有限公司章 程》及其它有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由 3 名及以上董事組成，其中獨立非執行董事應 當過半數。 第四條 提名委員會委員由董事長或二分之一以上獨立非執行董事或者全 體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主席一名，主席應由獨立非執行董事擔任，由董事 會在提名委員會委員中選定，負責主持委員會工作。 第六條 提名委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可以連選 連任。任期屆滿以前，如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。委 員可以在任期屆滿以前提出辭職。委員會委員若在任期屆滿之前向董事會提出辭 職，其書面辭職報告中應當對辭職的原因和需由董事會關注的事項進行必要 ...