福安药业(300194) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-045 第六届董事会第五次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 6 名，通讯表决参加会议董事 3 名。会议通知已于 2025 年 12 月 13 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司 章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》 公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 136 万元（其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 16 万元）。详细内容请见与本决议 ...