东星医疗(301290) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-056 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 81 人，代表股份 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12 月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2025年12月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点： ...