天箭科技(002977) - 关于2025年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-035 成都天箭科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、取消部分议案的相关情况 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举钟洪 明先生为公司独立董事的议案》《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，12 月 9 日披露 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。 2025 年 12 月 19 日，公司董事会收到独立董事候选人钟洪明先生通知，因其个人原因， 近期无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出免除提名。故公司董事会决定取消对钟 洪明先生第三届董事会独立董事候选人的提名，以及已发布的关于提名钟洪明先生为独立 董事候选人的相关材料，同时取消公司 2025 年第一次临时股东会 1.00 议案《关于选举钟 洪明先生为公司独立董事的议案》，该议案不 ...