中海油田服务(02883) - 董事会秘书工作制度

中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、 履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律 法规和其他规范性文件以及《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 ...