中薇金融(00245) - 审核委员会职责范围

China Vered Financial Holding Corporation Limited （於香港註冊成立之有限公司） 中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司 （股份代號：245） 審核委員會 職責範圍 （於二零二五年十二月十九日修訂及生效） A . 審核委員會之組成 中薇金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之審核委 員會將由本公司董事會（「董事會」）委任。審核委員會成員須全部是非執行董 事且至少要有三名成員，其中又至少要有一名是如上市規則所規定具備適當 專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。審 核委員會的成員必須以本公司的獨立非執行董事佔大多數，出任主席者亦必 須是本公司獨立非執行董事。 本公司現時之核數師事務所之前合夥人應在其終止為核數師事務所合夥人的 日期或不再享有該公司財務利益的日期起計，兩年內（ 日期以較後者為準 ）禁 止成為審核委員會成員。 審核委員會秘書由本公司的公司秘書或其代表或審核委員會主席（「主席」）委 任的其他人士擔任。 B . 目標 審核委員會之目標為︰ – 1 – 1. 審 閱 外 聘 核 數 師 之 工 作 範 疇 以 確 ...