中薇金融(00245) - 提名委员会职责范围

China Vered Financial Holding Corporation Limited （於香港註冊成立之有限公司） 中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司 （股份代號：245） （於二零二五年十二月十九日修訂及生效） A . 提名委員會之組成 中薇金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之提名委 員會由本公司董事會（「董事會」）委任。提名委員會成員不少於三人，應至少 包 括 一 名 不 同 性 別 的 董 事 ， 且 過 半 數 提 名 委 員 會 成 員 必 須 為 獨 立 非 執 行 董 事。提名委員會主席（「主席」）必須由董事會主席或本公司獨立非執行董事擔 任。 提名委員會秘書由本公司的公司秘書或其代表或提名委員會主席委任的其他 人士擔任。 B . 目標 提名委員會之目標在於確保本公司董事會成員及高級管理人員具備適當的技 能組合、經驗、獨立性及多元化，以對有效的管治及長期策略提供支持。 C . 會議 提名委員會每年至少開會一次。 在提名委員會認為可以協助其更好地履行職責與義務的情況下，可以不時邀 請任何董事會成員或任何高級管理人員或其他人參加該委員會的任何會議。 提名委 ...