集友股份(603429) - 集友股份2025年第二次临时股东大会会议材料

安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 | 序号 | | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | | | 2 | 选举计票人、监票人 | | | | | 审议议案： | | | | | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | | | 2.00、关于修订、制定部分制度的议案 | | | | | 2.01、关于修订《董事 ...