爱旭股份(600732) - 2025年第二次临时股东会会议资料

上海爱旭新能源股份有限公司 600732 2025年第二次临时股东会 会议资料 （会议召开时间：2025年12月29日） 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 1:30 会议地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心 会议召集人：董事会 参会人员： 1.截止 2025 年 12 月 22 日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司 股东）； 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍本次股东会出席情况及见证律师 三、推选计票员、监票员 四、提请股东会审议如下议案 议案1：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案 议案2：关于修订《对外投资管理制度》及其他制度文件并制定部分治理制度的 议案 议案3：关于与关联方签署设备采购合同的议案 议案4：关于董事会换届及选举第十届董事会非独立董事的 ...