张小泉(301055) - 关于公司董事辞职的公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-084 张小泉股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到潘根峰先生、 张新尧先生提交的书面董事辞职报告，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 截至本公告披露日，潘根峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行 而未履行的承诺事项。潘根峰先生在原定任期内（2024 年 12 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日）和任期届满后 6 个月内将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件的规定。 二、非独立董事辞职情况 张新尧先生因公司内部工作调整原因，申请辞去非独立董事、董事会战略决 策委员会委员职务。辞去上述董事职务后，张新尧先生仍继续在公司担任副总经 理职务。 张新尧先生担任董事的原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其辞职不 会导致公司董事会成员人数低于《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数， ...