惠柏新材(301555) - 东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2025年度现场检查报告

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度现场检查报告 （以下无正文） （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股 份有限公司 2025 年度现场检查报告》之签署页） 保荐代表人：________________ ________________ 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：惠柏新材 保荐代表人姓名：蒋卓征 联系电话：010-66555305 保荐代表人姓名：陆丹彦 联系电话：010-66555305 现场检查人员姓名：蒋卓征 现场检查对应期间：2025 年度 现场检查时间：2025 年 12 月 12 日、12 月 16 日-12 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程和现行内部控制制度、治理规则等文件，检查公司三会会议文 件、董事会专门委员会文件；访谈公司相关董事、高级管理人员；查阅公司相关公告及定期 报告等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 ...