中薇金融(00245) - 薪酬委员会职责范围

China Vered Financial Holding Corporation Limited （於香港註冊成立之有限公司） 中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司 （股份代號：245） 薪酬委員會 職責範圍 （於二零二五年十二月十九日修訂及生效） A . 薪酬委員會之組成 中薇金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之薪酬委 員會將由本公司董事會（「董事會」）委任。薪酬委員會成員不少於三人，大部 分成員為獨立非執行董事。薪酬委員會主席（「主席」）必須為本公司獨立非執 行董事。 – 1 – 薪酬委員會秘書將出席每一薪酬委員會會議及將記錄會議過程。薪酬委員會 秘書需在有關會議後一段合理時間內，將薪酬委員會的會議記錄的初稿及最 終定稿及相關文件（ 如有 ）發給所有薪酬委員會成員傳閱，以供薪酬委員會成 員提出意見（ 如有 ）及存檔。所有會議記錄都應該充分詳盡地記錄薪酬委員會 所考慮的事項、所達成的決議、所作出的推薦建議或其他關注事項，及其不 同的意見。薪酬委員會的完整會議紀錄應由薪酬委員會秘書保存。 薪酬委員會秘書由本公司的公司秘書或其代表或薪酬委員會主席委任的其他 人士擔任。 B . 目標 ...