中国银行(03988) - 公告-董事会决议

（股份代號：3988） 公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （「本行」） 董事會決議 本行於2025年12月19日在北京和香港以現場表決方式召開董事會會議，會議通 知於2025年12月5日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由 董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事14名。執行董事劉 進先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託執行董事蔡釗先生代為出席並表 決。獨立董事高美懿女士因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立董事胡展 雲先生代為出席並表決。高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人 民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股 份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投 票表決通過了如下議案： 一、中國銀行股份有限 ...